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山东去年电信诈骗造成上亿损失诈骗手法揭秘

发布时间:2020-03-04 05:18:48 阅读: 来源:焊丝厂家

资料图

“速将钱汇到XXXX账号”,像这样以儿女的名义给父母要钱,以公司老总的名义要求会计转账等短信、微信、电话,相信很多人都接到过。据统计,2015年山东省电信诈骗案共造成群众损失上亿元,最高个案案值超过千万元。

电信诈骗手法揭秘:资金到账后立刻被“分流”

2015年6月,山东某物业公司财务主管接到公司法人“刘某”的微信通知,要求给深圳一家公司转账45万元,转账成功后,“刘某”又让转账65万元,两次转账110万元。两天后,财务主管和刘某核对时才知被人诈骗。

据山东省公安厅刑侦总队相关负责人介绍,近几年电信诈骗案件以每年20%-30%的速度快速增长。有的受害人“养老钱”、“救命钱”被骗,导致倾家荡产、跳楼自杀;有的企业因资金被骗而破产倒闭,引发群体性事件;还有的诈骗信息散布恐怖谣言、传播虚假信息,引发社会恐慌。

据了解,此类案件大都是犯罪嫌疑人借助移动电话、固定电话、互联网等通信工具,利用银行网银、ATM机转账等快速资金转移渠道,对不特定对象实施的远程非接触式诈骗犯罪。犯罪嫌疑人一般只通过电话、短信或网络的方式与被害人进行联系,根本不直接与被害人谋面。同时,利用通信技术手段任意显示号码,特别是公检法和银行客服、通信运营商的电话,以此蒙骗被害人。

这类案件往往是集团化作案,有的为诈骗网络平台提供技术服务,有的拨打电话诱骗当事人上当,有的负责转取赃款,分工明确、组织严密。犯罪嫌疑人在国内某地甚至台湾、东南亚等地设立诈骗窝点,诈骗对象遍及全国。在诈骗资金天津哪家整形医院好到账的第一时间,再通过网银将赃款层层分解到几个、十几个甚至几十个下级银行账户,迅速组织人员提现。造成侦查、抓捕、追赃困难。

山东将全面推进“实名制”应对电信诈骗

据介绍,山东省公安厅针对临近年关,犯罪分子“捞一把”的心理,在全省深入开展严打整治百日行动,严打“盗抢骗”侵财类犯罪。

警方重点对提供电话线路落地、服务器租赁的非法线路商,提供银行卡服务的团伙,提供手机恶意程序、木马病毒,公民个人信息,“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等设备的团伙进行源头打击。对为电信网络诈骗犯罪分子转取款人员,按诈骗共犯处理。对于涉案银行账号,依法要求商业银行一律予以冻结,纳入银行系统黑名单,终止其境内外的汇、转、取款业务。

同时,协调电信运营商集中清理整治违规出租电信线路、制作传播改号软件等违法违规经营行为,加强电话卡、上网卡实名登记和联网核查工作。协调银行监管部太原治疗白癜风的医院门指导督促各商业银行严格落实银行账户实名制,执行银联卡境外取款限制的规定,切断赃款流出境外的通道。

此外,还将督促包括第三方支付企业在内的非银行支付机构在开户、POS机申领的各个环节进行实名登记,配合公安机关快速查询资金流向及各类电子交易数据。

最后,山东警方也提醒广大市民,不轻信来历不明的电话和手机短信,不回复手机短信,不给犯罪分子进一步设圈套的机会。无论什么情况,都不向对方透露自己及关系人的身份信息、通讯工具、存款、银行卡等情况,坚决不向陌生人汇款、转账。

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